Реквизиты банка
Eng / Рус
+7 (495) 937-91-50   /   +7 (495) 730-44-54


Выгодные условия размещения денежных средств
Вклады для физических лиц
Депозиты для юридических лиц
Кредит под залог имеющейся или приобретаемой недвижимости
В валюте РФ от 14% годовых
В иностранной валюте от 10% годовых


Банк «Развитие-Столица» / Услуги / Услуги для корпоративных клиентов / Перечень документов для открытия расчетного (текущего) счета в рублях РФ или иностранной валюте / ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ - ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ - РЕЗИДЕНТУ РФ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ - ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ - РЕЗИДЕНТУ РФ

Для открытия банковского счета  в валюте РФ или в иностранной валюте индивидуальными предпринимателями – резидентами РФ, физическими  лицами, занимающемися  в установленном  законодательством РФ порядке частной практикой, (далее – Клиенты) представляются следующие документы:

  1. Заявление на открытие банковского счета RUR, USD/ EUR  (по форме Банка). Заявление подписывается  Клиентом  и заверяется печатью Клиента.
  2. Договор банковского счета RUR,USD,EUR в двух экземплярах (по форме Банка). Договор подписывается Клиентом и заверяется печатью Клиента.
  3. Сведения о государственной регистрации физического лица в качестве Индивидуального предпринимателя (Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, дата государственной регистрации физического лица в качестве Индивидуального предпринимателя).Сведения могут быть  указаны в Анкете (Опросный лист) Клиента- индивидуального предпринимателя, либо путем предоставления в Банк Листа записи регистрирующего органа о государственной регистрации физического лица в качестве Индивидуального предпринимателя.
     Для открытия банковского счета нотариусу или адвокату дополнительно представляется документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выданный органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с законодательством РФ, либо документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, и документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета соответственно.
  4. Сведения об идентификационном номере налогоплательщика, (идентификационный номер,  дата  постановки на учет в налоговом органе). Сведения могут быть  указаны в Анкете (Опросный лист) Клиента- Индивидуального предпринимателя, либо путем предоставления в Банк Листа записи регистрирующего органа о государственной регистрации физического лица в качестве Индивидуального предпринимателя.  Физические лица, занимающиеся частной практикой, адвокаты, нотариусы представляют в Банк  Свидетельство  о постановке на учет  Клиента в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации.  *
  5. Карточка с образцом подписи и оттиском печати Клиента, заверенная нотариально, в одном экземпляре.  Карточка с образцами подписей и оттиском печати  может быть заверена должностным лицом Банка, уполномоченным на это распорядительным актом по Банку.
  6. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента)  в случае, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида. *                                                                                                                                                                                                                                * Нотариус предоставляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ, в соответствии  с законодательством РФ.                                                                                                                                                                                * Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов.*
  7. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете ( если такие полномочия передаются третьим лицам). 
  8. При передаче документов на открытие счета доверенным лицом Клиента представляется  оригинал Доверенности на прием и передачу документов на открытие счета, подписанный руководителем и заверенный печатью Клиента (бланк выдается в Банке) и документ, удостоверяющий личность лица.
  9. Выписка из ЕГРИП, выданная налоговым органом за подписью уполномоченного лица и печатью налогового органа (сроком выдачи не более одного месяца с даты ее получения), или Выписка из ЕГРИП с официального сайта ФНС России, распечатанная из формы электронного документа, содержащего усиленную квалифицированную электронную подпись налогового органа и ее визуализацию (сроком выдачи не более одного месяца  с даты формирования выписки).



Сведения (документы) предоставляемые в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

1. Справка Госкомстата. * (При наличии) Для организаций, зарегистрированных после 01.01.2004г.- нотариально заверенная  копия выписки из Единого Гос. Реестра юр. Лиц с указанием кодов статистики.

2. Анкета (Опросный лист) Клиента

3. Копия годовой бухгалтерской отчетности   (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)***; и (или) копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации ***;  и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или)  справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности  по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом. .  Указанные документы предоставляются в Банк в случае, если они отмечены Клиентом в Анкете (Опросном листе) Клиента Банка- юридического лица.

4. Для  Индивидуальных предпринимателей, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня его государственной регистрации, в Банк представляется:  Бизнес-план осуществления деятельности и/или Выписка из оборотно-сальдовой ведомости по счетам 90,91 и/или  Выписка из книги учета доходов и расходов. 

5. Отзыв (в произвольной форме, при возможности их получения) о Вашей организации (ИП)  от   других контрагентов данного ИП, имеющих с Вами деловые отношения или  отзыв  (в произвольной письменной  форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Ваша организация (ИП)  ранее находилась на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке Вашей деловой репутации.

1.Данные документы предоставляются в банк в виде нотариально заверенных копий или в виде копий, заверенных  органом, зарегистрировавшим Клиента.
2. В Банк могут быть предоставлены копии данных документов ( с приложением оригиналов документов), заверенные клиентом. В этом случае копии должны содержать подпись лица, заверевшего копию документа, его Ф.И.О., и должность, а также оттиск печати. Банк самостоятельно устанавливает соответствие копии оригиналу документа. С Клиента взимается плата, согласно тарифам Банка.
3.  Банк, по просьбе Клиента, самостоятельно изготавливает  копии с оригиналов данных документов.  С Клиента взимается плата, согласно тарифам банка.

** В случае заверения  карточки с образцами подписей и оттиском печати сотрудником Банка, в Банк предоставляется * Выписка из ЕГРЮЛ (выписка действительна  для предъявления в Банк в течении одного месяца с даты ее выдачи налоговым органом)  либо Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей  о внесении записи о регистрации Индивидуального предпринимателя  сроком выдачи не позднее  одного месяца с даты ее выдачи.*

***  Копии документов представляются с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).

© 1993-2019 Банк «Развитие-Столица»
Политика конфиденциальности   Персональные данные Webmaster: wbmstr@dcapital.ru