Реквизиты банка
Eng / Рус
+7 (495) 937-91-50   /   +7 (495) 730-44-54


Выгодные условия размещения денежных средств
Вклады для физических лиц
Депозиты для юридических лиц
Кредит под залог имеющейся или приобретаемой недвижимости
В валюте РФ от 14% годовых
В иностранной валюте от 10% годовых


Банк «Развитие-Столица» / Услуги / Услуги для корпоративных клиентов / Перечень документов для открытия расчетного (текущего) счета в рублях РФ или иностранной валюте / ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ –РЕЗИДЕНТУ РФ, ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ЗАНИМАЮЩЕМУСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ –РЕЗИДЕНТУ РФ, ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ЗАНИМАЮЩЕМУСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

Для открытия банковского счета  в валюте РФ или в иностранной валюте индивидуальными предпринимателями – резидентами РФ, физическими  лицами, занимающемися  в установленном  законодательством РФ порядке частной практикой, (далее – Клиенты) представляются следующие документы:

  1. Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в  карточке с образцами подписей и оттиском  печати,  и лиц  действующих по доверенности от  имени индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой, нотариуса, адвоката. *
  2. Карточка с образцами подписей и оттиском печати.**, ***
  3. Документы (нотариально удостоверенная доверенность), подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам) и, в случае необходимости, на открытие банковского счета. *
  4. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента), в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида. *
  5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории РФ.* Предоставляется  в случае открытия счета физическим лицам, занимающимся частной практикой, адвокатам, нотариусам.
  6. Для открытия банковского счета нотариусу или адвокату: документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выданный органом юстиции субъекта РФ, в соответствии с законодательством РФ; документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в  реестре адвокатов, а также, документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.
  7. Доверенность (нотариально удостоверенная) на прием и передачу документов на открытие банковского счета (при необходимости и на подписание документов на открытие счета), выданную физическим лицом –индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся частной практикой, адвокатом, нотариусом (при передаче документов на открытие счета доверенным лицом).

Сведения (документы) предоставляемые с целью открытия банковского счета в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

 

  1.  Анкета (Опросный лист) Клиента – Индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой, адвоката, нотариуса (по форме Банка)
  2. Документы, подтверждающие финансовое положение индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой, адвоката, нотариуса: Копия годовой бухгалтерской отчетности; и (или) копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации; и (или)  справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом. ****      Для индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной практикой, адвокатов, нотариусов, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня их государственной регистрации, в Банк представляется   оригинал ( или заверенная  копия) выписки  из   оборотно-сальдовой ведомости по счетам 90,91 и/или  оригинал (или заверенная копия)  выписки из книги учета доходов и расходов индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой, адвоката, нотариуса и печатью (при наличии).
  3. Отзыв о деловой репутации ( в произвольной письменной форме) о Клиенте (ИП, физическом лице, занимающемся частной практикой, адвокате, нотариусе) от других контрагентов данного Клиента, имеющих  деловые отношения с Клиентом, с указанием на характер деловых отношений  и (или)  отзыв  (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Клиент  ранее находился/находится  на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Клиента.

Банк вправе запросить дополнительные документы, необходимые для определения правоспособности и идентификации индивидуального предпринимателя – резидента РФ, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.


* 1. Данные документы предоставляются в Банк в виде нотариально заверенных копий или в виде копий, заверенных органом, зарегистрировавшим юридическое лицо.
   2. В Банк могут быть предоставлены копии данных документов (с приложением оригиналов документов), заверенные клиентом-юридическим лицом (руководителем). В этом случае копии должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его Ф.И.О., и должность, дату заверения, а также оттиск печати. Банк самостоятельно устанавливает соответствие копии оригиналу документа.
3. Банк, по просьбе клиента, самостоятельно изготавливает копии с оригиналов данных документов.
_____________________________________________________________________________________________________________
** Право подписи принадлежит  клиенту - физическому лицу- индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, нотариусу, адвокату. Право подписи может принадлежать физическим лицам на основании соответствующей доверенности, выданной в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации, физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
___________________________________________________________________________________________________________
*** В Банк может быть предоставлена нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати, либо  Банк (уполномоченное лицо кредитной организации) самостоятельно заполняет и заверяет банковскую карточку с образцами подписей и оттиском печати.
   В случае, если в карточке с образцами подписей и оттиска печати не содержится подписи Клиента-Индивидуального предпринимателя (физического лица, занимающегося частной практикой, нотариуса, адвоката), а право подписи принадлежит доверенному лицу на основании соответствующей доверенности и  наделенному правом подписи на банковских и финансовых документах, в Банк предоставляется нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати (при наличии). В этом случае в Банк также  предоставляется нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность физического лица- Индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой, нотариуса, адвоката.
________________________________________________________________________________________________________
**** Копии документов представляются с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде). Копии финансовых документов должны быть заверены подписью индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, нотариуса, адвоката, с проставлением печати(при наличии).

 

© 1993-2019 Банк «Развитие-Столица»
Политика конфиденциальности   Персональные данные Webmaster: wbmstr@dcapital.ru